Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις από τους τέσσερις συνολικά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση που αφορά σε απάτες με κρυπτονομίσματα που εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη όπου συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα (έξι στο Ρέθυμνο, τρία στο Ηράκλειο και τρεις ακόμα σε Αττική και Ηγουμενίτσα).
Οι απολογίες των άλλων οκτώ κατηγορουμένων έχουν οριστεί για αύριο και την Τετάρτη, αντίστοιχα.
Ειδικότερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας 44χρονος και ένας 33χρονος από το καθώς και μία 54χρονη από τη Μολδαβία. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής αφέθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή μια 32χρονη.
Υπενθυμίζεται ότι η οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί ασφαλών και υψηλών επενδυτικών αποδόσεων, ενώ η δράση της εκτεινόταν και εκτός συνόρων μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε χώρες του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας που διενεργήθηκε, μετά από έκδοση και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, καθώς και Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή προς Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, προέκυψε ότι, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα μεθοδικά για την απόκρυψη της προέλευσης των παράνομων εσόδων τους, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, πραγματοποιώντας δαπάνες μέσω τρίτων και επενδύοντας μέρος των ποσών σε κρυπτονομίσματα.