Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους στον ανακριτή σήμερα τρεις Ρεθεμνιώτες για την υπόθεση με τις απάτες των κρυπτονομισμάτων. Ειδικότερα ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικές εμφανίσεις στο ΑΤ αφέθηκαν δυο 52χρονοι και ένας 54χρονος. Αντίθετα προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο Ηρακλειώτες ένας 35χρονος και ένας 49χρονος.
Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι τελευταίοι τρεις από τους 12 συνολικά συλληφθέντες. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα απολογήθηκαν οι πρώτοι τέσσερις, εκ των οποίων τρεις οδηγήθηκαν στη φυλακή και μία κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Κατά πληροφορίες οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της απάτης και αναφέρθηκαν σε αποτυχημένες επενδύσεις.
Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι φέρεται ότι από το 2019 είχαν αναπτύξει δραστηρίοτητες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.
Η οργάνωση κατά την ΕΛΑΣ λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί ασφαλών και υψηλών επενδυτικών αποδόσεων, ενώ η δράση της εκτεινόταν και εκτός συνόρων μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε χώρες του εξωτερικού.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας (σχήμα Ponzi), μέσω του οποίου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν νεοεισερχόμενοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα βιωσιμότητας και κερδοφορίας.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν την ελλιπή γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens), τα οποία δεν διέθεταν πραγματική ανταλλακτική αξία ούτε χρησιμότητα εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδιδαν, ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές.
Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.