Κρήτη: Πώς η χλιδή στα social media «παγίδεψε» δεκάδες επενδυτές – Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων

Κόσμος και κοσμάκης στην Κρήτη είχε δώσει χρήματα για να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα καθώς είχε πειστεί πραγματικά ότι το επίμαχο πρόγραμμα εξασφάλιζε υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις. Ο πολυτελής βίος βασικών κατηγορουμένων ήταν ένα ισχυρό κίνητρο να επενδύσουν. Ταξίδια ανά τον κόσμο, ακριβά αυτοκίνητα, πολυτελή εστιατόρια, luxury ξενοδοχεία… Διαλαλούσαν τη χλιδάτη ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «ζωντανή» απόδειξη της αποτελεσματικότητας του επενδυτικού προγράμματος. Είναι εκπληκτικό ότι κρητικός, από τους βασικούς κατηγορούμενος στην υπόθεση, δήλωνε άστεγος και την ίδια ώρα διέμενε σε πολυτελέστατη βίλα που ενοικίαζε.Η εναλλασσόμενη και συνεχής λειτουργία των νομιμοφανών επενδυτικών εταιριών βασίζονταν αποκλειστικά στην αναδιανομή των εισροών από τους νεοεισερχόμενους επενδυτές προς τους παλαιότερους. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονταν από τα θύματα μεταφέρονταν αρχικά σε ανώνυμες δημόσιες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κόμβοι συγκέντρωσης κεφαλαίων. Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν διαμοιρασμός μικρών ποσών προς διευθύνσεις ανταλλακτηρίων (exchanges), ενώ ταυτόχρονα μεγαλύτερα ποσά μεταφέρονταν σε άλλες, μη επισημασμένες διευθύνσεις του εκάστοτε δικτύου – πλατφόρμας. Επιπλέον, προκειμένου προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που αποκτούσαν από την παράνομη δράση τους, επεδίωξαν την ίδρυση υπεράκτιων εταιριών στη Βουλγαρία και την πολιτεία Γουαϊόμινγκ της Αμερικής.